Plataforma SaaS · Panamá · Regulado SBP / MICI

La plataforma que transforma la gestión crediticia

Financial Core es el único SaaS de ciclo crediticio end-to-end diseñado para financieras no bancarias panameñas — con compliance regulatorio nativo, 13 agentes de IA integrados y cobertura total desde la captación del lead hasta la recuperación de cartera.

13
Agentes de IA
100%
Compliance Panameño
End-to-end
Ciclo crediticio
Multi-tenant
Arquitectura SaaS

Todo el ciclo crediticio en una sola plataforma

Desde la captación del primer lead hasta la recuperación de cartera vencida — cada etapa del proceso financiero, integrada y automatizada.

🧑‍💼
CRM & Gestión Comercial
Captación de leads con scoring de riesgo, KYC inicial, cotizaciones multi-producto con amortización francesa/bullet y comparación de escenarios. Generación automática de propuestas en PDF con branding del cliente.
LeadsCotizacionesPDF Branding
🏦
Originación & Desembolso
Wizard multi-paso con 7 etapas, validación APC (buró de crédito), co-deudores, checklist configurable de desembolso y generación automática del préstamo al completar el flujo de aprobación.
APC PanamáChecklistAprobación
📊
Gestión de Cartera
Motor de pagos waterfall configurable (mora → admin → manejo → interés → capital), recálculo automático de mora, tabla de amortización, estado de cuenta y carta de saldo proyectada con validez de 15 días.
WaterfallNIIF 9Amortización
💰
Cobranza & Recuperación
Segmentación de cartera por días de mora y clasificación SBP, comunicación multicanal (WhatsApp Business, email, push), gestión de promesas de pago, acuerdos y casos legales.
WhatsAppClasificación SBPAcuerdos
🔍
Compliance AML / KYC
Screening automático contra listas OFAC, ONU, GAFI y PEPs via Dilisense API. Matriz de riesgo AML configurable con 5 dimensiones, tipología de documentos panameños y monitoreo continuo de alertas.
OFACGAFILey 23/2015
🏛️
Tesorería & Contabilidad
Plan de cuentas SBP (Acuerdo 5-2011) completo para EFNBs, asientos contables generados automáticamente en desembolsos y pagos, conciliación bancaria con IA y módulo contador con permisos acotados.
Plan SBPAsientos AutoConciliación IA
📈
Analytics & Reportes
Dashboard en tiempo real con métricas de negocio, KPIs de cartera por sucursal, Business Intelligence con IA predictiva, exportación a Excel/PDF y análisis de tendencias y proyecciones.
BI PredictivoExcel ExportMulti-branch
🏢
Multi-Tenant & Seguridad
Aislamiento total por RLS en todas las tablas PostgreSQL, branding dinámico por cliente (logo, colores, PDFs), dominio personalizado, 7 roles con permisos granulares, 2FA TOTP y auditoría completa.
RLSWhite-label2FA

13 agentes trabajando por tu financiera

El ecosistema "Alex" automatiza procesos críticos: desde el screening AML hasta la conciliación bancaria, cobranza inteligente y análisis predictivo de cartera. Cada agente tiene su modelo optimizado y nivel de autonomía configurado.

Totalmente autónomos
Análisis, alertas y cron jobs sin intervención humana
👁️
Semi-autónomos (HITL)
Reportes y clasificaciones con aprobación humana requerida
💬
Conversacionales
Atención al cliente, capacitación y análisis en lenguaje natural
AGENTE 01
Compliance & AML
Sonnet · HITL
AGENTE 02
Revisión de Solicitudes
Sonnet · Síncrono
AGENTE 03
QA & Especificaciones
Opus · Conversacional
AGENTE 04
Generación de Docs
Sonnet · Automatizado
AGENTE 05
Conciliación Bancaria
Sonnet · Batch HITL
AGENTE 06
Asesor de Cotizaciones
Haiku · Streaming RT
AGENTE 07
Capacitación RAG
Haiku · Conversacional
AGENTE 08
Mora & Cobranza
Sonnet · Multicanal
AGENTE 09
Atención al Cliente
Haiku · Conversacional
AGENTE 10
Notificaciones Intel.
Haiku · Event-driven
AGENTE 11
Business Intelligence
Sonnet · Analytics
AGENTE 12
Analítico NL / SQL
Sonnet · SQL
AGENTE 13
Portfolio Health Monitor
Sonnet · Cron Batch HITL · ECL + Clasificación SBP

Compliance nativo, no un add-on

Financial Core fue construido desde cero con las regulaciones panameñas como arquitectura central — no como una capa posterior. Cada cálculo, cada flujo, cada documento respeta el marco regulatorio vigente.

  • Ley 42/2001
    MICI / DGEF — Marco regulatorio de las EFNBs. Tope de mora al 2% mensual implementado y forzado en el sistema.
  • Acuerdo 4-2013
    SBP — Clasificación de cartera y provisiones. Implementada con aprobación humana obligatoria para reclasificaciones.
  • Ley 23/2015
    AML / KYC — Prevención de blanqueo. Screening automatizado contra OFAC, GAFI, ONU y PEPs.
  • Ley 81/2019
    Protección de Datos — Aislamiento multi-tenant por RLS, acceso granular por rol, auditoría completa de acciones.
  • Ley 4/1994
    FECI — Aplicable a hipotecarios sobre $5,000. Configurable por excepción (agroindustria, primera vivienda).
  • NIIF 9
    Provisiones ECL — Cálculo de pérdida crediticia esperada con análisis por vintage y clasificación forward-looking.
Panel de Cumplimiento
Cobertura regulatoria SBP/MICI
✓ Activo
Screening AML (OFAC · GAFI · ONU)
✓ Activo
Tope mora Ley 42/2001 (2% mens.)
✓ Forzado
Clasificación cartera Acuerdo 4-2013
✓ Activo
NIIF 9 — Provisiones ECL
⟳ Cron Diario
Protección datos Ley 81/2019
✓ RLS + Auditoría
FECI configurado Ley 4/1994
✓ Activo
Plan de cuentas SBP Acuerdo 5-2011
✓ Completo

Construido por quienes conocen el sector

Somos un equipo panameño especializado en tecnología financiera, con experiencia directa en el sector de financieras no bancarias y un profundo conocimiento del marco regulatorio local.

  • 🇵🇦
    Raíces Panameñas
    Desarrollado en Panamá para Panamá. Entendemos las necesidades reales del mercado local y los requisitos de SBP, MICI y DGEF.
  • ⚖️
    Compliance como prioridad
    No añadimos el compliance al final — es la base arquitectónica. Cada módulo fue diseñado con el marco regulatorio como restricción primaria.
  • 🤖
    IA con responsabilidad
    Nuestros agentes de IA siguen el modelo HITL (Human-in-the-Loop) para decisiones regulatorias. La automatización nunca sacrifica el control.
  • 🔒
    Seguridad por diseño
    Multi-tenant con aislamiento total por Row Level Security, 2FA obligatorio, auditoría completa de cada acción y gestión granular de roles.

Smart Data Panamá nació de una convicción simple: las financieras no bancarias panameñas merecen herramientas tecnológicas de nivel enterprise, construidas específicamente para su realidad regulatoria y operativa — no adaptaciones genéricas de plataformas extranjeras.

Financial Core es el resultado de ese compromiso: un sistema que cubre el ciclo crediticio completo, desde la captación del primer prospecto hasta la recuperación de la última cuota, con inteligencia artificial integrada en cada etapa del proceso.

Operamos bajo el nombre comercial Smart Data Panamá, con aviso de operaciones vigente (RUC: E-8-162074 DV 51), regidos por las leyes de la República de Panamá con jurisdicción en Ciudad de Panamá.

Las personas detrás de Financial Core

Un equipo compacto, especializado y profundamente comprometido con la innovación en el sector financiero panameño.

AT
Alexis Tua
Fundador & Arquitecto de Plataforma
Desarrollador y licenciatario de Financial Core. Especializado en sistemas crediticios, arquitectura SaaS multi-tenant y ecosistemas de IA aplicados a servicios financieros.
SD
Equipo de Desarrollo
Ingeniería de Software
Especialistas en Next.js, TypeScript, PostgreSQL/Supabase y la plataforma Anthropic Claude. Enfocados en calidad, performance y seguridad.
RC
Equipo de Compliance
Regulatorio & Normativa
Especialistas en regulación financiera panameña: SBP, MICI/DGEF, AML/KYC (Ley 23/2015), NIIF 9 y protección de datos (Ley 81/2019).
CS
Customer Success
Implementación & Soporte
Acompañamiento desde la migración de datos hasta el go-live. Capacitación personalizada para cada cliente y soporte técnico continuo post-implementación.

Todo lo que necesitas saber

¿Listo para transformar tu operación?

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